De Amerikaanse financiële waakhond FinCEN heeft een nieuw voorstel gelanceerd om de anti-witwasregels (AML) voor financiële instellingen drastisch aan te scherpen. Hoewel dit direct gericht is op Amerikaanse banken en andere geldverstrekkers, heeft het vaak een domino-effect op de wereldwijde financiële sector, inclusief Nederland. Dit betekent dat je financiële partners – banken, beleggers – waarschijnlijk nog strenger gaan kijken naar de herkomst van geld bij vastgoedtransacties. Bereid je voor op meer vragen, uitgebreidere checks en mogelijk langere doorlooptijden voor financieringen en investeringen. Het voorstel ligt nu 60 dagen ter inzage voor publieke reacties, dus de details kunnen nog veranderen.
NieuwsFinanciering & InvesteringJuridisch & ComplianceHousingWire1 min leestijd
FinCEN wil strengere witwasregels
Let op, want de Amerikaanse financiële waakhond FinCEN komt met een nieuw voorstel dat ook jou kan raken. Ze willen de anti-witwasregels voor financiële instellingen flink aanscherpen. Dit kan indirect grote gevolgen hebben voor hoe jij zaken doet in vastgoed.
Meer internationale AI+vastgoed trends?
Tweewekelijks ontvang je de belangrijkste wereldwijde ontwikkelingen, vertaald naar de Nederlandse praktijk.
Wat kun je hiermee?
Check proactief met je bank of compliance-afdeling welke impact dit kan hebben op jouw transacties en processen. Zorg dat je Wwft-procedures up-to-date zijn en wees voorbereid op extra due diligence van je financiële partners.
Originele bron
Lees het originele artikel op HousingWireElke 2 weken in 5 minuten bijgepraat
Ontvang elke twee weken de belangrijkste AI- en vastgoedontwikkelingen in je inbox.
Geen spam. Je kunt je altijd weer uitschrijven.
