De Amerikaanse financiële waakhond FinCEN heeft een nieuw voorstel gelanceerd om de anti-witwasregels (AML) voor financiële instellingen drastisch aan te scherpen. Hoewel dit direct gericht is op Amerikaanse banken en andere geldverstrekkers, heeft het vaak een domino-effect op de wereldwijde financiële sector, inclusief Nederland. Dit betekent dat je financiële partners – banken, beleggers – waarschijnlijk nog strenger gaan kijken naar de herkomst van geld bij vastgoedtransacties.
Bereid je voor op meer vragen, uitgebreidere checks en mogelijk langere doorlooptijden voor financieringen en investeringen. Het voorstel ligt nu 60 dagen ter inzage voor publieke reacties, dus de details kunnen nog veranderen.
